FLYP | İşinizi fintekleştirmenin en kolay yolu!

Menu
AML · YAPTIRIM · PEP

Müşterilerinizi yaptırım ve PEP listelerinde saniyeler içinde tarayın

Hesap açılışında ve düzenli aralıklarla uluslararası yaptırım listeleri, MASAK kararları ve siyasi nüfuz sahibi kişiler veri tabanında otomatik tarama. Sonuç tek bir kararla gelir: Temiz, İnceleme ya da Engel.

Ücretsiz deneyin Nasıl çalışır?

Taranan listeler

Listeler her gün kaynağından otomatik güncellenir. Listeden çıkarılan kayıtlar da aynı gün temizlenir.

OFACABD Hazine Bakanlığı
ABAvrupa Birliği
BMGüvenlik Konseyi
UKBirleşik Krallık
MASAKTerörün finansmanı
PEPSiyasi nüfuz sahipleri

Nasıl çalışır?

Ad, doğum yılı ve varsa kimlik numarasıyla yapılan tarama; yazım farklarını, Türkçe karakterleri ve farklı alfabelerden aktarılmış adları hesaba katar.

1

Liste taraması

Ad; takma adlar, farklı yazımlar ve harf çevirileriyle birlikte tüm listelerde aranır. Doğum yılı tutmayan benzer adlar elenir.

2

Tek bir karar

Her sonuç bir benzerlik puanı ve karar taşır. Eşikleri kendi risk politikanıza göre ayarlayabilirsiniz.

TemizİncelemeEngel
3

Olumsuz medya

Yapay zekâ destekli tarama, kişi hakkındaki haberleri ve açık kaynakları inceler. Şüpheli bulguları uyum ekibinizin onayına sunar.

Sisteminize kolayca bağlanır

  • REST API. Hesap açılış akışınıza tek çağrıyla eklenir.
  • Toplu tarama. Mevcut müşteri portföyünüzü tek seferde tarayın.
  • Düzenli yeniden tarama. Listeler güncellendiğinde müşterileriniz yeniden kontrol edilir.
  • Denetim izi. Her sorgu, karar ve onay kaydedilir; denetimde raporlanabilir.
  • Uyum onayı. İnceleme gerektiren kayıtlar otomatik reddedilmez, uzman onayına düşer.
  • Kurum listeleri. Kendi izleme listelerinizi taramaya ekleyebilirsiniz.

Kendiniz deneyin

Formu doldurun, e-posta adresinize gelen bağlantıyla demo ekranına geçin ve gerçek listeler üzerinde sorgu yapın.

5liste ve PEP sorgusu
1olumsuz medya taraması

Demo sonuçları özet olarak gösterilir: karar, benzerlik puanı, eşleşen ad, kategori ve liste.

Aydınlatma metni

Flyp olarak bu formda paylaştığınız ad soyad, şirket, unvan, e-posta ve telefon bilgilerinizi; demo erişiminizi sağlamak, e-posta adresinizi doğrulamak ve ürünümüz hakkında sizinle iletişime geçmek amacıyla işliyoruz.

Demo ekranında sorguladığınız adlar ve sorgu sonuçları, sorgu tarihinden itibaren 30 gün saklanır ve bu sürenin sonunda otomatik olarak silinir. Olumsuz medya taramasında sorgulanan ad, açık kaynak taraması yapan yapay zekâ hizmet sağlayıcımıza iletilir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılar ve haklarınız için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.

Illumination Text

Insha Ventures Technology, Trade, and Marketing Inc., its subsidiaries, and business partners; to increase their visibility through content such as introducing products and services, marketing, or celebration and well-wishing, I consent to them reaching out to me via telephone, message, and electronic mail (call, SMS, email) for commercial electronic communication. You have the right to refuse consent. If you do not tick the box, you will be deemed to have refused consent. Moreover, even if you give consent, you may refuse to receive commercial electronic communications at any time, without specifying any reason.

Aydınlatma Metni

Insha Ventures Tekn. Gel. Ve Paz. A.Ş.’nin kendisi, iştirakleri ve iş ortaklarının; ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma, pazarlama ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığı artırma amacıyla telefon, mesaj ve elektronik posta (arama, sms, e-mail) yoluyla tarafıma ulaşmasını, ticari elektronik ileti göndermesini onaylıyorum. Onay vermeyi reddetme hakkınız vardır. Kutucuğu işaretlemezseniz onay vermeyi reddetmiş olursunuz. Ayrıca, onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz.